В селе Меджврисхеви Горийского муниципалитета потеряны деньги 53 пенсионеров.

Обвиняемый – житель Меджврисхеви был кассиром-оператором указанного банка. Сейчас он нелегально проживает в Дубае. По заявлению пенсионеров, сотрудник полиции Михаил Мтварелидзе помог ему в облегчении обвинения. Вместе с ним в деле фигурируют еще двое полицейских.

В этой деревне также проживают два управляющих филиалом. По инициативе одного из них дело дошло до расследования. Из-за того, что пенсионеры в полиции со следователем написали расписки в пользу обвиняемого Ираклия Иардалашвили, «Либерти Банк» в ущерб пенсионерам обратился в суд в гражданском порядке.

«Доводим до Вашего сведения, что в результате неправомерных действий Ираклия Иардалашвили, в кратчайшие сроки после выявления проблемы банк выплатил 51 потерпевшему клиенту 27,974 лари. Что касается подачи иска в отношении конкретных пенсионеров, то это было неизбежным для банка, поскольку банк не был признан пострадавшим в части возмещенной им суммы – 27 тысяч лари из-за показаний, данных пенсионерами на этапе следствия.

Поэтому, если органы следствия признают банк пострадавшим полностью в части, которая была нами возмещена, у нас появится правовая возможность задействовать правовые рычаги и полностью потребовать понесенный банком ущерб только от Ираклия Иардалашвили, после чего банк откажется от индивидуальных претензий к пенсионерам», - отмечено в заявлении «Либерти Банка».


Обманутые пенсионеры

Кассир-оператор «Либерти Банка» Ираклий Иардалашвили обслуживал пенсионеров в Меджврисхеви. В его сумке за один выход было 20 тысяч лари наличных денег, и он обналичивал пенсии в магазине своей матери Кетеван Иардалашвили.

С 2014 года он разработал новую схему в отношениях с пенсионерами, предлагая им заранее получить пенсию и социальную помощь за 3 месяца.

«Он сказал мне: «Возьми заранее сумму за три месяца, одолжи мне, а я тебе потом верну». Через три месяца я узнала, что он оказывается взял деньги за 25 месяцев», - заявляет жительница Меджврисхеви Нуну Далакишвили.

В аналогичном положении оказался еще 51 пенсионер. Они вместе с Ираклием Иардалашвили писали заявления, некоторые он подписывал сам и сам получал деньги пенсионеров.

Об этом деле весной 2015 года узнали от семьи Георгия Квирикашвили, проживающего в Меджврисхеви. Бабушка Георгия Квирикашвили проведала эту историю от соседей. В этот период в деревне строился общественный центр. Офис «Либерти Банка» должен был освободиться, и его руководителем предполагали назначить Ираклия Иардалашвили.

С марта месяца представители службы аудита головного офиса «Либерти Банка» заинтересовались деятельностью Ираклия Иардалашвили. Финансовая отчетность была в порядке, однако понемногу начали искать пенсионеров, которые заранее «получили» пенсию и социальную помощь.

Заключение службы аудита

Служба аудита работала в Меджврисхеви несколько дней. Большая часть пенсионеров дала пояснения против Ираклия Иардалашвили. Кассира-оператора освободили, а материалы передали полиции.

Дело передали для расследования в Меджврисхевское отделение.

Результат работы полиции

«Либерти Банк» продолжил выдачу денег пенсионерам. Члены семьи Ираклия Иардалашвили заявляли, что они погасили долг, и поэтому банк продолжает выдавать деньги.

В деревню направили следователя Михаила Мтварелидзе. Он, вместе с неустановленными пока двумя полицейскими, начали собирать от пенсионеров расписки и показания.

Согласно этим распискам, у пенсионеров не было претензий к Ираклию Иардалашвили. Этим беспомощные и одинокие старики «признали», что Ираклий Иардалашвили их не обманывал.

«Только несколько пенсионеров не написали показания», - сказали нам в Либерти Банке. Именно поэтому банк решил вернуть себе деньги от пенсионеров.

Что касается Ираклия Иардалашвили, его обвинили в присвоении только 2 400 лари. Остальные 38 тысяч лари должны будут выплатить пенсионеры.

Позиция Ассоциации молодых юристов Грузии.

С целью взыскания денег юридическая служба «Либерти Банка» по-отдельности подала иски на пенсионеров в суд. Процессы рассматриваются индивидуально и, например, Назо Пантикянц уже проиграла процесс.

Юристы Горийского офиса «Ассоциации молодых юристов» обращаются к судье, чтобы он объединил дела.

«Так станет ясно, что здесь имел место масштабный обман», - заявляет юрист Майя Грдзелишвили.
Ассоциации молодых юристов Грузии считает, что следователь обманом вынудил пенсионеров написать расписки.

Пенсионеры говорят, что в полицию их привезла Кетеван Иардалашвили с супругом.

«Она приехала на машине, сказала, что нас ждет следователь. «Вы напишите только, что у Вас нет претензий к Ираклию. Вам же начисляют деньги. Это наш погашенный долг. А мы никому не хотели навредить.» И следователь говорил нам то же самое, что Ираклий хороший парень, что с ним что-то случилось, что если мы сейчас будем на него жаловаться, то этим ничего не добьемся. Поэтому мы и написали. Из-за нашей неопытности, нас все обманывают», - заявляют пенсионеры.

Почему пенсионеры согласились взять заем.

В Либерти Банке заявляют, что пенсионеров вынудили не только получить деньги заранее, но и взять быстрый заем. А нескольким гражданам сняли и социальную помощь.

«Ираклий Иардалашвили ходил вместе с двумя ребятами и говорил нам: помогите мне, мы должны построить детский дом для сирот, а мы вам перекроем крыши, выдадим денежное пособие. Мы же, с надеждой на получение помощи, согласились на трехмесячный заем. Когда прошло три месяца, я пришла и говорю его матери: где помощь?» - заявляет Лизико Меквабишвили.

Весной 2015 году в деревню действительно поступила помощь. Эту помощь получил Паата Кодошвили - брат руководителя Каспского филиала «Либерти Банка» Георгия Кодошвили. Паате Кодошвили по поручению гамгеобы (управы) заменили крышу дома. Крыши же десятков домов и сейчас подлежат перекрытию. Об этой истории стало известно от Информационного центра Шида Картли. Компания по заказу гамгеобы (управы) уже починила крышу, и только затем гамгеоба (управа) объявила тендер. А тендер данная компания не выиграла.

Представитель села в Собрании Лексо Буджиашвили говорит, что он отправил в гамгеобу список из 36 семей, в котором не было дома брата Георгия Кодошвили. Дом Кодошвили включил в список представитель гамгеобы.

Соcо Элканишвили говорит, что он отправил список из 15 человек.

«Из них о 6 гражданах мы написали, что они действительно нуждаются в помощи, а за остальных мы не могли взять ответственность и передали их на решение комиссии», - сообщает Сосо Элканишвили.

Паата Кодошвили является сотрудником МВД и сейчас работает в Тквиавском отделении. Его отец и тезка Паата Кодошвили говорит, что дом действительно нуждался в перекрытии. Крыша была повреждена стихией. Для иллюстрации он показал нам фотографии поврежденной крыши дома.

Кетеван Иардалашвили говорит, что управляющий Каспским филиалом Георгий Кодошвили и его брат - полицейский Паата Кодошвили – друзья ее сына.

«Знаете сколько таких друзей у Георгия?», - сказал нам отец братьев Кодошвили.

Настоящее положение.

Пенсионеры решили изменить показания, написанные в полиции. Они отметили, что их ввел в заблуждение следователь. Из-за этого, по словам пенсионеров, следователь Михаил Мтварелидзе грозит им арестом.

Информационный центр Шида Картли связался с Меджврисхевским отделением МВД, где нам ответили, что Михаил Мтварелидзе не работает в Меджврисхевском отделении. Мтварелидзе является следователем – детективом Горийского УВД Министерства внутренних дел.

После этого мы обратились с пресс-центр МВД.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел, материалы следствия отосланы в суд. «Вы можете запросить информацию из суда», - ответили нам в пресс-службе.

По данным, полученным из Горийского суда, Ираклий Иардалашвили заочно обвинен по трем статьям. Причиненный при участии нескольких пенсионеров ущерб банка определен в размере всего 2400 лари. Остальные пенсионеры не фигурируют в уголовном деле.

По данным пресс-службы прокуратуры, если пенсионеры считают, что следователь обманом вынудил их написать показания в пользу Ираклия Иардалашвили, то они должны письменно обратиться с этим в прокуратуру.

МВД: «Ираклий Иардалашвили был заочно привлечен к уголовной ответственности по фактам злоупотребления полномочиями, мошенничества, изготовления, сбыта и использования фальшивых документов, печатей, штампов или бланков (статья 220, подпункт «б» части 2 статьи 362, подпункт «б» части 2 и подпункт «а» части 3 статьи 180 УК Грузии), и он объявлен в розыск.

«Что касается следователя Михаила Мтварелидзе, он исчерпал следственные действия по указанному делу. Распространившаяся в медиа информация о том, что якобы, в процессе делопроизводства он взял расписки от пенсионеров, не соответствует правде. Имеющиеся в деле расписки собрал адвокат обвиняемого И.И. Согласно указанным распискам у 49 пенсионеров не было претензий к И.И.».