Следственная служба Министерства финансов Грузии по обвинению в нанесении обманным путем имущественного ущерба и легализации незаконного дохода задержала фактического руководителя ООО «Медея», ООО «Ника, ООО «Мари», ООО «Саба 11» и ООО «Евролюкс».

По данным следственной службы, обвиняемый от имени вышеуказанных компаний произвел в Грузии импорт и реализацию овощей и фруктов стоимостью на 32 263 347 лари, во время чего он скрыл факты реализации импортированного товара в Грузии и указал в бухгалтерской отчетности, как будто импортированный товар не был полностью реализован и числился в остатке.

По данной схеме, по версии следствия, обвиняемый искусственно набрал по вышеуказанным компаниям излишек в НДС в размере 1 090 741 лари, и на сумму указанных неправомерно образованных излишков произвел фиктивную оплату таможенных налогов, рассчитанных на импортированную продукцию, чем обманным путем нанес государству имущественный ущерб в размере 1 090 741 лари.

А также обвиняемый придал законный вид полученным от указанной деятельности незаконным доходам в больших размерах. В частности он приобрел и зарегистрировал на имена близких родственников движимое и недвижимое имущество.

Ведется следствие по делу по статьям 185 и 194 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающих лишение свободы сроком от 9 до 12 лет.