Шида Картлийы Информацион Центр
Новости
На школьном балконе в селе Кодавардисубани по утрам стоят и глядят на дорогу трое детей.
05:00 / 02.04.2021
"Почти все сбережения и доход, что у нас были, мы потратили в течение этого одного года.
23:17 / 26.03.2021
Село Земо-Ормоци находится в том месте ущелья Таны, где две реки – Баланисхеви
01:47 / 28.02.2021
Именно в то время, когда им больше всего нужна забота других, некоторые из них одиноки,
01:31 / 23.02.2021
архив
«« ноября 2024 »»
п в с ч п с в
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
ახალი ამბები
საქართველომ აშშ-ს გადასცა ორი ბრალდებული, რომლებიც ნარკოშემოსავლების გათეთრებით იყვნენ დაკავებულნი
ნარკოტიკებთან ბრძოლის სამმართველოს (DEA) მიერ ძებნილი მოჰამედ იასინი და ჰასან აბდულ რაჰმანი საქართველოდან ექსტრადირებულ იქნენ შეერთებულ შტატებში.

ამის შესახებ ინფორმაციას შეერთებული შტატების საელჩო ავრცელებს.

პრეს-რელიზის მიხედვით, იასინი ლიდერია ლიბანში ბაზირებული ფულის გათეთრების ორგანიზაციის, რომლის მომსახურებითაც ნარკოტიკების გამსაღებელი კრიმინალური სუბიექტები მთელი მსოფლიოდან სარგებლობდნენ.

2021 წლის სექტემბერში DEA-სთან თანამშრომლობით იასინი და რაჰმანი ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავა.

,,2022 წლის მარტში საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ მათი ექსტრადირების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც DEA-ს მიერ ძებნილი პირების გადაცემა საქართველოდან მოხდა.DEA და აშშ-ის საელჩო მადლობას უხდის საქართველოს პროკურატურასა და იუსტიციის სამინისტროს მათი თანამშრომლობისა და მხარდაჭერისთვის.’’ - აღნიშნულია საელჩოს განცხადებაში.

საქართველოს მთავარი პროკურატურის ცნობით, 2017 წლის ივნისიდან 2018 წლის მარტამდე მოჰამედ იასინი იყო უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის განმახორციელებელი ლიბანური ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ხოლო ჰასან აბდულ რაჰმანი ამავე ორგანიზაციის წევრი.

მოჰამედ იასინი და აბდულ რაჰმანი ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად, ახდენდნენ უკანონო, მათ შორის, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სხვა ქვეყნებში ნარკოტიკული საშუალებების ვაჭრობით მიღებული შემოსავლების შეგროვებას, ლეგალიზაციასა და სამოქალაქო ბრუნვაში ინტეგრაციას, ხოლო გაწეული მომსახურებისთვის იღებდნენ ლეგალიზებული ქონების დაახლოებით 13-17% შემოსავალს.

2018 წლის 16 თებერვალს მოჰამედი შეხვდა ორ პარტნიორს, რომლებთანაც განიხილა ნარკოტიკული საშუალებების ვაჭრობის შედეგად მიღებული 9 000 000 აშშ დოლარის ლეგალიზაციის თაობაზე შეთანხმებასთან დაკავშირებული საკითხები.

2018 წლის 20 თებერვალს ერთ-ერთმა პარტნიორმა მოჰამედს განუცხადა, რომ მათ ლეგალიზაციისთვის მზად ჰქონდათ 100 000 ავსტრალიური დოლარი. 2018 წლის 27 თებერვალს აღნიშნული თანხა პარტნიორებმა, მოჰამედის მითითებით, გადასცეს აბდულ რაჰმანს, რის შემდეგაც, ფულადი თანხა ლეგალიზაციის მიზნით, 17%-იანი საკომისიოს გამოკლებით, გადაირიცხა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მდებარე ერთ-ერთ ბანკში.

2018 წლის 10 და 11 მარტს მოჰამედი და რაჰმანი შეხვდნენ პარტნიორებს და განიხილეს ნარკოტიკული საშუალებების ვაჭრობის შედეგად მიღებული 14 000 000 აშშ დოლარის ლეგალიზაციის თაობაზე შეთანხმებასთან დაკავშირებული საკითხები.

შეხვედრის დროს პარტნიორებმა განმარტეს, რომ სურდათ თვეში 1 000 000 აშშ დოლარის ლეგალიზაცია, რაზეც მოჰამედი და აბდული დასთანხმდნენ. ამასთან, პარტნიორებმა მათ განუცხადეს, რომ კვლავ სურდათ ფულადი თანხის .........დან ნ–ში ლეგალიზაციის მიზნით გადარიცხვა, რაზეც მიიღეს თანხმობა.

შეთანხმების შესაბამისად, 90 000 ავსტრალიური დოლარი 2018 წლის 22 მარტს გადაეცა ორგანიზაციის წარმომადგენელს, რის შემდეგაც, 2018 წლის 29 მარტს, ფულადი თანხა ლეგალიზაციის მიზნით, მოჰამედისა და რამანის 15%-იანი საკომისიოს გამოკლებით, გადაირიცხა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მდებარე ერთ-ერთ ბანკში.
Print E-mail
FaceBook Twitter
Другие новости
Новости
В селе Хидистави две недели назад одновременно заразилось
"Поэтому я так настроен, я ещё много дел сделаю", - добавил наш хозяин.
Несмотря на то, что уже два года в мире свирепствует пандемия, на горийском
популярные новости
Кошкеби – село в Горийском муниципалитете, населенное этническими осетинами
"Я здесь родился и вырос, никуда не уезжал, однако у меня нет гражданства Грузии,
00:50 / 17.06.2020
Ткемлована – село, переоформленное по конкордату
Господин Мурад вернулся во двор. Достал сигарету, прикурил и глубоко затянулся.
12:54 / 27.07.2020
Чанчаха
"Я и снов здесь не вижу … в снах я там, где родилась, и где сделала первые шаги, в Грузии.
01:00 / 21.06.2020
Русские военные отметили в лесу т.н. границу красной краской
"Эти отметки мы обнаружили в лесном массиве, расположенном между оккупированным Лопани
00:50 / 25.06.2020