Шида Картлийы Информацион Центр
Новости
На школьном балконе в селе Кодавардисубани по утрам стоят и глядят на дорогу трое детей.
05:00 / 02.04.2021
"Почти все сбережения и доход, что у нас были, мы потратили в течение этого одного года.
23:17 / 26.03.2021
Село Земо-Ормоци находится в том месте ущелья Таны, где две реки – Баланисхеви
01:47 / 28.02.2021
Именно в то время, когда им больше всего нужна забота других, некоторые из них одиноки,
01:31 / 23.02.2021
архив
ახალი ამბები
ქარელში სავალუტო პუნქტის მეპატრონე დააჯარიმეს, რომელსაც ედავებიან, რომ სანქციადადებულ პირების გამოვლენას არ ახდენდა
ქარელში ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის მეპატრონე 13 000 ლარით დააჯარიმეს. ამის მიზეზი ის გარემოება გახდა, რომ სავაჭრო დაწესებულება ვერ ახდენდა სანქციადასკირებულ პირთა გამოვლენას.

ჯიხურის მეპატრონემ ჯარიმის გაუქმების მოთხოვნით ხაშურის სასამართლოს მიმართა, თუმცა საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაგრძელდება, რადგან მოპასუხე მხარე ეროვნულია ბანკია, რომლის პრეზიდენტის ბრძანებითაც დააჯარიმეს სავალუტო პუნქტის მეპატრონე.

დაჯარიმების აქტის მიხედვით, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტში, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიზნებისათვის დანერგილი, პროგრამული (ელექტრონული) სისტემა მნიშვნელოვანი ხარვეზებით ფუნქციონირებდა; ვერ უზრუნველყოფდა საეჭვო და უჩვეულოდ დანაწევრებული გარიგებების გამოვლენას და პირების გადამოწმებას სანქციადაკისრებულ და პოლიტიკურად აქტიურ პირთა სიებში.

ჯარიმის შესახებ განკარგულება საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა 2022 წლის 31 ოქტომბერს გამოსცა. ინდმეწარმემ ჯარიმის გაუქმების მოთხოვნით, ჯერ ეროვნულ ბანკს 2022 წლის 21 ნოემბერს მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. ამჯერად, დავა სასამართლოში მიდის.

ასევე, აქტში აღნიშნულია, რომ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი ვერ უზრუნველყოფს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიზნებისათვის შიდა კონტროლისა და მონიტორინგის განხორციელებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულებას. ვალუტის გადამცვლელ პუნქტს შემუშავებული არა აქვს შიდა ინსტრუქცია.

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განკარგულებით, ქარელში მოქმედ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტში დაჯარიმდა 13 000 ლარით. აღნიშნული გადაწყვეტილება ინდმეწარმემ გაასაჩივრა ხაშურის სასამართლოში.

ხაშურის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, იმის გამო, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის ადგილსამყოფელია ქალაქი თბილისი, საქმე სასარჩელო წესით განსახილველად გადაუგზავნეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას.

Print E-mail
FaceBook Twitter
Другие новости
Новости
В селе Хидистави две недели назад одновременно заразилось
"Поэтому я так настроен, я ещё много дел сделаю", - добавил наш хозяин.
Несмотря на то, что уже два года в мире свирепствует пандемия, на горийском
популярные новости
Кошкеби – село в Горийском муниципалитете, населенное этническими осетинами
"Я здесь родился и вырос, никуда не уезжал, однако у меня нет гражданства Грузии,
00:50 / 17.06.2020
Ткемлована – село, переоформленное по конкордату
Господин Мурад вернулся во двор. Достал сигарету, прикурил и глубоко затянулся.
12:54 / 27.07.2020
Чанчаха
"Я и снов здесь не вижу … в снах я там, где родилась, и где сделала первые шаги, в Грузии.
01:00 / 21.06.2020
Русские военные отметили в лесу т.н. границу красной краской
"Эти отметки мы обнаружили в лесном массиве, расположенном между оккупированным Лопани
00:50 / 25.06.2020